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为贯彻落实对于反洗钱责任的有关章程，进一步提高全行职工反洗钱履职才气，提高反洗钱合规相识在线配资平台，临商银行汤泉区支行从以下几方面动手，全面作念好反洗钱风险终端。
一是加强反洗钱业务常识培训，提高职工反洗钱风险相识。不如期对职工进行反洗钱时候培训，通过风险案例分析、常识问答、气象模拟等时势，切实提高一线职工的反洗钱风险相识和责任时候。
二是加强岗亭互助，控起源，全进程评街市户洗钱风险，塌实鼓舞断卡责任开展。加强遵法看望及客户信息完善整改责任，开户前严格核查涉案客户名单核实客户存量账户交游信息及客户预留信息是否闲居，在把好开户关的同期，贸易部和营销部职工，对可疑交游客户信息进行分享，通过事中终端和过后监控，作念好客户全业务种类、全业务进程的反洗钱责任。
三是加强不错大额现款交游业务排查。支行贸易部严格按照东说念主民银行有关章程，对一些大额或可疑的现款交游进行核实排查，发现波及洗钱踪迹的实时上报，并接受管控步履，减少错支现款、套取现款的景色发生。
四是如期开展反洗钱宣传，普及反洗钱常识。依托厅堂主阵脚，向附进社区辐照，全宗旨普及断卡步履常识。支行通过举办专题讲座，披发反洗钱宣传府上，在网点摆放宣传折页，多媒体屏幕转机播放宣传图片，电子屏播放字幕，等一系列宣传西席动作，进行反洗钱宣传和营造积极公论导向，营造全社会共同正式电信网罗骗取的浓厚氛围。（朱丽丽）
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